【XM最新官网】Jefferies基金指控Radiant World欺诈 包括伪造铁矿石发票
Jefferies Financial Group Inc．管理的一只基金在伦敦法院提起5亿美元诉讼，指控Radiant World在一项“欺诈计划”中伪造铁矿石发票。
这起诉讼于8月底提起，并促使一名法官对Radiant World及其创始人下达全球资产冻结令，媒体此前已对此进行报道。不过，相关指控的具体细节此前并未公开。这也是Radiant World一家主要贷款方首次公开对其提出欺诈指控的案例之一。
根据周二公开的一份提交至英国高等法院的诉讼摘要，LAM Trade Finance Group II LLC指控本案被告实施了一项“欺诈计划”，诱使该基金向Radiant World Corporation Pte及Sapphire Minmetals Corporation Ltd．支付“大笔资金”。前者是Radiant World的主要运营实体，后者与其关系密切，但在法律上是独立公司。
该基金在诉讼文件中称：“其中包括伪造发票、转让通知、合同和电子邮件往来。原告的调查发现，这一欺诈行为已被隐瞒了一段时间。”该基金由Point Bonita管理，后者隶属于这家美国机构的资产管理部门。
本案被告包括Radiant World在新加坡的主要运营公司、其香港控股公司、创始人兼大股东Pinkesh Nahar、Sapphire Minmetals及其大股东Rakesh Sethi。
Jefferies和Radiant World的发言人均未立即回复寻求置评的电子邮件。Sapphire董事长兼大股东Sethi周二在接受电话联系时也未立即发表评论。